Jak wynika z ustaleń śledztwa w okresie od października 2015 r. do 26 września 2016 r. we Włocławku, Świebodzinie, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, i innych miejscowościach na terenie kraju oraz za granicą, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zorganizowano grupę przestępczą, która wyłudzała podatek na podstawie nieprawdziwych faktur VAT.
Członkowie tej grupy poprzez stworzenie łańcucha kontrolowanych przez siebie podmiotów gospodarczych dokonywali wyłudzeń podatku VAT, przy rzekomym obrocie kawą oraz artykułami spożywczymi.
Ze wstępnych ustaleń śledztwa wynika, iż wysokość już „wypranych” środków pieniężnych przez sprawców to kwota nie mniejsza jak 53 mln złotych.
W sprawie zatrzymano już pięciu członków grupy, przedstawiono im zarzuty udziału w powyższym procederze. Wobec jednego z nich, sąd rejonowy we Włocławku, na wniosek prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 2 miesiące, wobec pozostałych 4 osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze wolnościowe: zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe na łączną kwotę 130 tys. zł.
Sprawa ma charakter rozwojowy, a wszelkie informacje miałyby charakter uprzedzający o planowanych działaniach, na obecnym etapie nie można ujawniać innych okoliczności śledztwa.
Wideo: Fikcyjne sądy, fałszywe wyroki, wyłudzone 24 miliony złotych. Oszuści w rękach policji/źródło CBŚP
Strefa Biznesu: Uwaga na chińskie platformy zakupowe
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
